Curso SISTEMAS DE GESTION DE CUMPLIMIENTO, COMPLIANCE PENAL, CANAL DE DENUNCIAS

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SISTEMAS DE GESTION DE CUMPLIMIENTO, COMPLIANCE PENAL, CANAL DE DENUNCIAS

Cod. AD015

Modalidad Presencial

Duración: 16 h.

Descripción

Tema 1 Sistemas de Gestión del Cumplimiento Penal. Requisitos UNE 19601:2017 1.0. Responsabilidad penal de las personas jurídicas 1.1. UNE 19601. Importancia de la gestion de Compliance Penal 1.2. Términos y definiciones 1.3. Contexto de la organización 1.4. Liderazgo 1.5. Planificación 1.6. Elementos de apoyo 1.7. Operación 1.8. Evaluación del Desempeño 1.9. Mejora

Tema 2 Sistemas de Gestión del Cumplimiento Penal. Requisitos UNE-ISO 37301-2021 2.1 Introducción y Alcance ISO 37301 2.2 Términos y definiciones ISO 37301:2021 2.3 Contexto ISO 37301_2021 2.4 Obligaciones de Cumplimiento ISO 37301:2021 2.5 Liderazgo 2.6 Planificación 2.7 Apoyo ISO 37301:2021 2.8 Control Operacional ISO 37301:2021 2.9 Evaluación del Desempeño ISO 37301:2021 2.10 Mejora ISO 37301:2021

Tema 3 Funciones y Responsabilidades del Compliance Officer 3.1. Compliance Officer 3.2. Compliance y Gobierno Coorporativo. 3.3 Estatuto y cualificaci¢n del Compliance Officer 3.4. Funciones del Compliance Officer 3.5. El Compliance Officer como recurso interno o su externalizaci¢n 3.6. Responsabilidades del Compliance Officer

Tema 4 Gestión de Canales y Procesos de Denuncias 4.1 Directiva europea 2019/1907 - Whistleblowing 20234.2 Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción 4.3 Procedimiento gestión denuncias 4.4 Procedimiento gestión de investigaciones

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