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Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Cod. GE13

Modalidad Elearning

Duración: 60 h.

Descripción
El concepto del blanqueo de capitales  Sujetos obligados Catálogo de operaciones de riesgo Control interno.  Representante ante el SEPBLAC La identificación de clientes y otras obligaciones Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios. El examen del experto externo Las cesiones de cartera y el cambio de gestión entre sujetos obligado La formación de los sujetos obligados La organización institucional.  El SEPBLAC Manual de prevención de blanqueo de capitales
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