El concepto del blanqueo de capitales
Sujetos obligados
Catálogo de operaciones de riesgo
Control interno.
Representante ante el SEPBLAC
La identificación de clientes y otras obligaciones Reporting sistemático y comunicación de operaciones por indicios. El examen del experto externo Las cesiones de cartera y el cambio de gestión entre sujetos obligado La formación de los sujetos obligados
La organización institucional.
El SEPBLAC Manual de prevención de blanqueo de capitales
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