Modalidad Elearning
Duración: 75 h.
Tema 1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales.
Tema 2. Sujetos obligados.
Tema 3. Régimen de obligaciones.
Tema 4. Comunicación de operaciones.
Tema 5. Control interno.
Tema 6. Casos especiales.
Tema 7. Infracciones y Sanciones.
Tema 8. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales.
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