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Gestión y Prevención Del Fraude Interno

Cod. SI11

Modalidad Elearning

Duración: 25 h.

Descripción
Tema 1. El fraude interno Introducción Prevención y detección del fraude interno Tema 2. Conceptos básicos ¿Qué es un programa antifraude? ¿Cómo saber si tu empresa está preparada ante el fraude interno? Factores de fraude Mapa de riesgos. Metodología Controles proactivos para la prevención y detección del fraude Tema 3. Perfil y motivaciones del defraudador Triángulo del fraude Tipologías de fraude más comunes en las empresas Apropiación indebida, manipulación de información financiera y corrupción Perfil y motivaciones del defraudador ¿Cuánto fraude interno se comete? Tema 4. Gestión del riesgo de fraude Gestión del Riesgo de Fraude Principales técnicas para la prevención del fraude Cuadre de mandos: monitorización y testeo del cumplimiento Cuadro de mandos Tema 5. Sistema disciplinario. ¿Cómo actual frente al fraude? Sistema disciplinario Investigación Entrevistas personales Elaboración de Informe Tema 6. Cómo analizar los documentos en un fraude ¿Cómo analizar documentos en un fraude? Reglas de manipulación Análisis forense de documentos Expertos en el análisis de documentos Instrumentos de análisis El análisis del lenguaje documental Diferencias entre el análisis documental y el análisis de la información Tema 7. Prediccoón del fraude Predicción del fraude ¿Cómo determinar y sentimiento? ¿Cómo usar la técnica en una investigacón? ¿Cómo predecir la ocurrencia de un fraude?  Llevando el análisis de sentimientos a la analítica Tema 8. ¿Son las malas prácticas comerciales un fraude interno? Malas prácticas laborales ¿Cuándo nos encontramos con fraude interno? Casos prácticos Examen final

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